Kapalıçarşı ve çevresinde “kara para aklama” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 340 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu. Soruşturma kapsamında toplam 80 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.
Başsavcılık tarafından yürütülen dosyada, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik dördüncü dalga operasyonun hayata geçirildiği belirtildi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin forex işlemleri, bilişim yoluyla yapılan dolandırıcılıklar ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri paravan şirketler aracılığıyla sisteme soktukları tespit edildi.
Kripto üzerinden yurt dışına para transferi
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, suç gelirleri önce paravan şirketler ve banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildi. Ardından bu paraların kripto varlık şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
20 şehirde eş zamanlı baskın
Emniyet güçleri, İstanbul’un yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun, Isparta, Batman, Elazığ ve Düzce’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 80 şüpheliden 68’i yakalanırken, iki şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
28 araç, 41 taşınmaz, 19 gayrimenkul
Operasyon kapsamında paravan şirket sahipleri ve para transferinde rol aldığı belirlenen şüphelilerin, suç tarihinden itibaren edindikleri malvarlıklarına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 konut ve 8 iş yeri bulunduğu, toplam değerinin ise yaklaşık 340 milyon lira olduğu açıklandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.
Önceki operasyonlar yeniden gündemde
Kapalıçarşı ve çevresinde kara para aklandığına yönelik iddialar daha önce de gündeme gelmiş, kasım ayında düzenlenen operasyonda benzer suçlamalarla çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. MASAK ve bilirkişi raporlarında, paravan şirketler ve sahte hesaplar üzerinden kurulan organize bir para transfer ağı bulunduğu, bu sisteme yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık gelirlerinin aktarıldığı belirtilmişti. Önceki operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 26’sı tutuklanmıştı.
